GAFI

Groupe d'action financière

Le Groupe d'action financière (GAFI) ou Financial Action Task Force (FATF) est un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Il a été créé par le G7 lors du sommet de l'Arche à Paris en 1989, en réponse à des préoccupations croissantes au niveau international concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux. C'est un groupe d'action rassemblant des représentants des États membres du G-7, de la Commission européenne et de sept autres pays. Il n'a pas de structure définitive. Jusque là aucune organisation internationale n'était mise en place afin de créer une coopération pour lutter contre le blanchiment de capitaux.

Le GAFI est un organisme distinct de l'OCDE, en effet tous les États membres de l'OCDE ne sont pas membres du GAFI,^[1], ,^[2] et réciproquement. Le secrétariat du GAFI est composé de dix personnes et est situé au siège de l'OCDE à Paris.

Le GAFI vise à créer des normes non impératives, qui sont en quelque sorte des lignes de conduite que les gouvernements doivent suivre afin de promouvoir la lutte contre le blanchiment de capitaux. Ces normes sont regroupées sous la forme de 40 recommandations.

À la suite des attentats du 11 septembre 2001, le GAFI a émis les 9 recommandations spéciales, complémentaires aux 40 recommandations, qui ont pour but de prévenir et de lutter contre le financement du terrorisme. Le GAFI a mis en place une liste de Pays ou territoires non coopératifs (PTNC) qui recensent les pays qui ne font pas preuve d'assez d'avancées au niveau de la lutte anti-blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme. Cette liste est actualisée et aujourd'hui plus aucun État n'y figure, le Myanmar ayant été retiré grâce à ses efforts.

Membres du GAFI

•  Afrique du Sud
•  Allemagne
•  Argentine
•  Australie
•  Autriche
•  Belgique
•  Brésil
•  Canada
•  Chine
• Commission européenne ^[3]
• Conseil de coopération du Golfe ^[4]
•  Danemark
•  Espagne
•  États-Unis
•  Finlande
•  France
•  Grèce
•  Hong Kong, (Chine)
•  Irlande
•  Islande
•  Italie
•  Japon
•  Luxembourg
•  Mexique
•  Norvège
•  Nouvelle-Zélande
•  Pays-Bas
•  Portugal
•  Royaume-Uni
•  Russie
•  Singapour
•  Suède
•  Suisse
•  Turquie

Observateurs

•  Inde
•  Corée du Sud

notes et références

1. ↑ pays de l'OCDE non membres du GAFI : Corée du Sud, république tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie
2. ↑ pays hors OCDE membres du GAFI : Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Chine, Russie, Hong Kong (Chine), Singapour, pays du Conseil de coopération du Golfe.
3. ↑ liste de pays membres : pays de l'Union européenne.
4. ↑ liste de pays membres : Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite, Émirats arabes unis)

Voir aussi

Lien interne

• Liste du GAFI de territoires à faible règlementation

Liens externes

• Site officiel
• Les 9 recommandations spéciales

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